近日,寧夏固原市彭陽(yáng)縣人民法院對(duì)備受社會(huì)關(guān)注的“ZBS”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案公開宣判,以樊某為首的8名犯罪團(tuán)伙因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,分別被判處有期徒刑一年十個(gè)月至六年不等的刑罰,并最高處罰金十萬(wàn)元,收繳違法所得107萬(wàn)余元,沒收作案工具手機(jī)11部、筆記本電腦3臺(tái)。
2021年7月16日,彭陽(yáng)縣公安局接到轄區(qū)一名居民報(bào)警稱,其在“ZBS”平臺(tái)上搶單(虛擬玉石)被騙9317.28元。接到報(bào)警后彭陽(yáng)縣公安局對(duì)此案高度重視,迅速成立專案組開展偵破工作,經(jīng)分析研判認(rèn)定這是一起虛擬性與隱匿性極強(qiáng)的跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。
在寧夏公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和固原市局經(jīng)偵支隊(duì)的精心指導(dǎo)下,在政府副縣長(zhǎng)、公安局黨委書記、局長(zhǎng)戴小維的統(tǒng)一指揮下,專案組成員歷時(shí)一年多,輾轉(zhuǎn)山西、內(nèi)蒙古、甘肅、陜西、吉林、北京、上海、湖北、浙江等省份,行程近9萬(wàn)余公里,在多地、多警種的通力協(xié)作下,成功抓獲樊某、魏某某、田某某、高某某、閆某、楊某、黃某某、楊某軍、丁某、樊某登等犯罪團(tuán)伙10人,其中7人被彭陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
經(jīng)查明,樊某以投資虛擬項(xiàng)目為名,授意委托魏某某先后開發(fā)“ZBS”、“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購(gòu)”、“YZE站”6個(gè)APP,通過搶購(gòu)虛擬物品、虛擬幣的模式,利用推廣收益、訂單增值引誘他人參與投資,騙取財(cái)物。后拉攏田某某、高某某、閆某、黃某某、楊某、楊某軍為犯罪團(tuán)伙骨干成員發(fā)展下線,獲取利益。
在推廣發(fā)展下線的過程中,樊某帶領(lǐng)田某某、高某某、閆某等人通過在山西大同市、陜西西安市、內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗、鄂爾多斯東勝區(qū)、寧夏銀川市等地多次組織部分傳銷人員線下聚餐,樊某自稱其為“ZBS”西北地區(qū)運(yùn)營(yíng)總監(jiān),營(yíng)造氛圍鼓動(dòng)傳銷人員加大投資力度,積極發(fā)展下線。該犯罪團(tuán)伙為積極推動(dòng)軟件發(fā)展,不斷吸收新的成員參與投資,創(chuàng)建多個(gè)微信群聊,并在群聊中要求傳銷人員定時(shí)打卡,分享自己所搶購(gòu)訂單的截圖,營(yíng)造出投資氛圍熱烈的假象,并且在明知上述APP均系虛假、違法的情況下帶頭搶單,在群內(nèi)進(jìn)行分享,以此刺激普通參與者及新加入的成員來(lái)積極參與投資。
“ZBS”APP自2021年3月開始運(yùn)營(yíng),運(yùn)行期間參與人員分固定場(chǎng)次相互搶購(gòu)虛擬“玉石”訂單,通過在“ZBS”APP中上傳自己的微信、支付寶收款碼和銀行賬號(hào)相互轉(zhuǎn)賬,所搶購(gòu)的虛擬訂單會(huì)按照訂單的持有時(shí)間以固定比例增值,訂單經(jīng)過多次搶購(gòu)后,訂單價(jià)值增長(zhǎng)至封頂價(jià)值后無(wú)人搶購(gòu)。2021年9月份,因訂單增值價(jià)值過高,參與者搶單積極性降低,“ZBS”APP無(wú)法繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。樊某便委托魏某某先后開發(fā)出“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購(gòu)”、“YZE站”等APP,將搶購(gòu)“玉石”的形式分別改變?yōu)椤暗靡鎺拧薄⒂枷x草參肽粉、蛹蟲草參杞蜜膏、“充電樁”,繼續(xù)發(fā)展下線搶購(gòu)訂單,從而達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>
以樊某為首,魏某某、田某某、高某某、閆某、楊某、黃某某、楊某軍為骨干成員的犯罪團(tuán)伙,自2021年3月至2023年4月期間利用“ZBS”、“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購(gòu)”、“宇宙e站”6個(gè)APP,直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)4000多萬(wàn)元,發(fā)展下線人員2000余人,發(fā)展層級(jí)達(dá)17層,嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定,觸犯了《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
警方提醒:傳銷的本質(zhì)就是通過拉人頭來(lái)非法獲得利益,它擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,影響家庭的安定團(tuán)結(jié),引發(fā)社會(huì)各種刑事案件的上升,虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制,規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。因此,公安機(jī)關(guān)在此提醒廣大群眾要提高警惕,拒絕“拉人頭”、收取入會(huì)費(fèi)等高息收益誘惑,嚴(yán)加防范,理性選擇合法投資渠道,謹(jǐn)防傳銷陷阱。(通訊員 虎杰)